Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Сибирьгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сибирьгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124
1.4. ОГРН эмитента: 1025402479024
1.5. ИНН эмитента: 5407121939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10196-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5407121939
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней: 19.08.2016, 18 час. 00 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в общем собрании: 2 883 706 голосов (89,3324%).
Таким образом, кворум по вопросу повестки дня имеется, собрание считается правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора денежного займа с процентами.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора денежного займа с процентами.
Итоги голосования:
«За» - 2 883 706 голосов (89,3324%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«В соответствии с пп. 15.1.14, 16.2 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор денежного займа с процентами на следующих условиях:
- стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Заемщик) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Займодавец);
- предмет: Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек с начислением процентов в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;
- цена: 27 047 527,51 (Двадцать семь миллионов сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 51 копейка, в том числе проценты в размере 2 047 527,51 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 51 копейка;
- окончательный срок возврата кредита: 30 июня 2017 года».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 23 августа 2016 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-04-10196-F, дата государственной регистрации 11.10.2001.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора АО "Сибирьгазсервис" В.А. Руф
3.2. Дата: 24 августа 2016 года