Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Троицкий комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Троицкий КХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100 ,Челябинская область, г. Троицк, ул. Элеваторная,1
1.4. ОГРН эмитента: 1027401101694
1.5. ИНН эмитента: 7439000585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32043-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7439000585/; http://www.ural-hleb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. Голосование по вопросам №1, 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8: ЗА- единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопросы:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определения даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов»
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» – в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Дата и место проведения собрания – 06 октября 2016 г. в 10 часов 30 мин. по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Троицк ул. Элеваторная, д. 1. Начало регистрации в 10 часов 00 мин.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов»»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» в составе следующих вопросов:
1) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2) О ликвидации Акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов»
3) О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов»
4) Об утверждении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов»
По третьему вопросу повестки дня: «О приглашении на внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» представителей ЗАО «Ведение реестров компаний» для исполнения функций Счетной комиссии»
ПОСТАНОВИЛИ:
Пригласить на внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» представителей ЗАО «Ведение реестров компаний» для исполнения функций Счетной комиссии.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов»
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Розинова Василия Самойловича, а секретарем Смирнова Игоря Николаевича, члена Совета директоров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов».
По пятому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ:
Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров утвердить - «01» сентября 2016 года.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение формы текста бюллетеней для голосования»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
По седьмому вопросу повестки дня: «Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ:
В объем информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества включить:
- Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
- Сведения о составе ликвидационной комиссии;
- Бухгалтерский баланс с приложениями, составленный по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о ликвидации АО;
- Информация о чистых активов Общества, определенных по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о ликвидации АО;
-Заключение ревизионной комиссии, составленное по итогам финансового года, предшествующего году, в котором принимается решение о ликвидации;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» за 2015 год;
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» могут ознакомиться в период с «15» сентября 2016 г. по «06» октября 2016 г., в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область г. Троицк ул. Элеваторная, д.1, а так же «06» октября 2016 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
По восьмому вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов». Утверждение формы и текста сообщения»
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить форму и тексты сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
2.Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов», о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись в установленные законом сроки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 года
2.4. Дата оставления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 года, протокол - №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Троицкий КХП"
__________________ Питин Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.08.2016г. М.П.