О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Троицкий комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Троицкий КХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100 ,Челябинская область, г. Троицк, ул. Элеваторная,1
1.4. ОГРН эмитента: 1027401101694
1.5. ИНН эмитента: 7439000585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32043-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7439000585/; http://www.ural-hleb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 августа 2016 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 августа 2016 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определения даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов».
2) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов».
3) О приглашении на внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» представителей ЗАО «Ведение реестров компаний» для исполнения функций Счетной комиссии.
4) Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов».
5) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов».
6) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с информацией.
8) Определение порядка сообщения акционерам акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов» о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкий комбинат хлебопродуктов». Утверждение формы и текста сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Троицкий КХП"
__________________ Питин Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.08.2016г. М.П.