Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижегородский торгово-промышленный дом "Инфо-Маркет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НТПД "Инфо-Маркет"
1.3. Место нахождения эмитента: 603000 Нижний Новгород, ул. Короленко, 27 офис 206
1.4. ОГРН эмитента: 1025203021535
1.5. ИНН эмитента: 5260928390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16646
2.Содержание сообщения
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 августа 2016 года.
Дата проведения общего собрания: 05 сентября 2016 года.
Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.27, к. 205.
Повестка дня общего Собрания:
Номер вопроса повестки дня Собрания
Формулировка вопроса повестки дня Собрания
Вопрос № 1
О внесении в устав ПАО НТПД «Инфо-Маркет» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования указания на статус публичного общества.
Вопрос № 2
Утверждение Устава ПАО НТПД «Инфо-Маркет» в новой редакции.
Вопрос № 3
Принятие решения об одобрении крупной сделки.
Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:
Вопрос № 1
О внесении в устав ПАО НТПД «Инфо-Маркет» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования указания на статус публичного общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 56 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 44 984 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 80,33%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА»
– 44 984 голоса
«ПРОТИВ»
– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
– 0 голосов
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Внести в устав Публичного акционерного общества Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» изменения, предусматривающие исключение из его фирменного наименования указание на статус публичного общества.
Вопрос № 2
Утверждение Устава ПАО НТПД «Инфо-Маркет» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 56 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 44 984 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 80,33%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА»
– 44 984 голоса
«ПРОТИВ»
– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
– 0 голосов
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить устав Публичного акционерного общества Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» в новой редакции.
Вопрос № 3
Принятие решения об одобрении крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 56 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 44 984 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 80,33%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА»
– 44 984 голоса
«ПРОТИВ»
– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
– 0 голосов
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Одобрить совершаемую Публичным акционерным обществом Нижегородский торгово-промышленный дом «Инфо-Маркет» сделку со следующими существенными условиями:
Вид сделки: сделка купли-продажи недвижимого имущества.
Предмет сделки:
– отдельно стоящее здание (нежилое), общей площадью 844,40 кв.. м., инвентарный номер 22:401:900:000076730, литер: И, адрес (местоположение) объекта: город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 39, кадастровый номер 52:18:0010014:100;
– земельный участок (земли населенных пунктов), общей площадью 1080,00 кв. м, адрес (местоположение) объекта: город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 39 (лит. И), кадастровый номер 52:18:0010014:44.
Сумма сделки: 9 524 000,00 (Девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысяч) рублей, в том числе:
– отдельно стоящее здание (нежилое) 8 444 000,00 (Восемь миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС 18%;
– земельный участок 1 080 000,00 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:
Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако»
Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1
Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Г.А.Голубков.
Председатель общего собрания: Аверина Ксения Алексеевна
Секретарь общего собрания: Ометова Татьяна Петровна
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
Ометова Т.П