Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "НашОТЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НашОТЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, 11-я линия В.О. д. 50
1.4. ОГРН эмитента: 1057810117397
1.5. ИНН эмитента: 7801376304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03377-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7801376304
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров: 08.09.2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 197342, город Санкт-Петербург, улица Белоостровская, дом 28 (Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор, офис на 1 этаже).
Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров: 100%.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О порядке проведения Общего собрания акционеров.
2.О реорганизации Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня выступил М. Ю. Силин, с предложением определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать М. Ю. Силина, секретарем собрания избрать А. О. Свирина.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
“ЗА”150000 голосов;
“ПРОТИВ”0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: определить следующий порядок проведения Общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать М. Ю. Силина, секретарем собрания избрать А. О. Свирина.
2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня выступил М. Ю. Силин с предложением реорганизовать Открытое акционерное общество «НашОТЕЛЬ» в форме преобразования.
Утвердить следующий порядок реорганизации Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»:
1) полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»;
2) сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «НашОТЕЛЬ»;
3) полное фирменное наименование Общества на английском языке: «OurHOTEL», Limited liability company;
4) сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «OurHOTEL», Ltd.
Передать все права и обязанности Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» к вновь возникшему Обществу с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» в соответствии с передаточным актом. Считать Общество с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ».
Определить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»: 199178, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, дом 50, литера А.
Определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» на доли участников Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»: акции Открытого акционерного общества в количестве: 150000 (сто пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций (стоимостью: 1000 (одна тысяча) рублей каждая) обмениваются на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»; уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» формируется в размере: 150000000 (сто пятьдесят миллионов) рублей - равном номинальной стоимости акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ»; установить порядок обмена акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» по их номинальной стоимости, при котором номинальная стоимость долей участников создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» будет равна номинальной стоимости акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ», принадлежащих каждому из них; обмен акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» считается произведенным с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» и внесения записи об исключении Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ».
Избрать на должность Директора Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» Багишвили Наили Валериановну со сроком полномочий: 5 (пять) лет, - согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ».
Избрать членами Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» следующих лиц:
1. Силин Михаил Юрьевич;
2. Жукова Наталья Сергеевна;
3. Свирина Ольга Александровна;
4. Неграш Валентина Ивановна;
5. Петрунькин Сергей Петрович.
Утвердить передаточный акт.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
“ЗА”150000 голосов;
“ПРОТИВ”0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по ВТОРОМУ вопросу повестки дня общего собрания: реорганизовать Открытое акционерное общество «НашОТЕЛЬ» в форме преобразования.
Утвердить следующий порядок реорганизации Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»:
1) полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»;
2) сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «НашОТЕЛЬ»;
3) полное фирменное наименование Общества на английском языке: «OurHOTEL», Limited liability company;
4) сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «OurHOTEL», Ltd.
Передать все права и обязанности Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» к вновь возникшему Обществу с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» в соответствии с передаточным актом. Считать Общество с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ».
Определить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»: 199178, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, дом 50, литера А.
Определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» на доли участников Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»: акции Открытого акционерного общества в количестве: 150000 (сто пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций (стоимостью: 1000 (одна тысяча) рублей каждая) обмениваются на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ»; уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» формируется в размере: 150000000 (сто пятьдесят миллионов) рублей - равном номинальной стоимости акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ»; установить порядок обмена акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» по их номинальной стоимости, при котором номинальная стоимость долей участников создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» будет равна номинальной стоимости акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ», принадлежащих каждому из них; обмен акций Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» считается произведенным с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» и внесения записи об исключении Открытого акционерного общества «НашОТЕЛЬ» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ».
Избрать на должность Директора Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» Багишвили Наили Валериановну со сроком полномочий: 5 (пять) лет, - согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ».
Избрать членами Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «НашОТЕЛЬ» следующих лиц:
1. Силин Михаил Юрьевич;
2. Жукова Наталья Сергеевна;
3. Свирина Ольга Александровна;
4. Неграш Валентина Ивановна;
5. Петрунькин Сергей Петрович.
Утвердить передаточный акт.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 09 сентября 2016 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03377-D. Дата государственной регистрации выпуска акций: 28.04.2005 года. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций: Региональное отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Н. В. Багишвили
3.2. Дата: 09.09.2016