1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Берсут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Берсут"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Мамадышский район, п. Берсут.
1.4. ОГРН эмитента: 1051655015235
1.5. ИНН эмитента: 1626007558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56791-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17562
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» сентября 2016 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Берсут, ул. Колхозная, д. 1
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 105 000. Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании – 31 500, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «Беосут».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Реорганизация открытого акционерного общества "Берсут" (именуемое далее также как "Реорганизуемое общество") в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Берсут" (именуемое далее также как "Создаваемое общество").
2. Утверждение порядка и условий преобразования.
3. Утверждение порядка обмена акций открытого акционерного общества "Берсут" на доли участников общества с ограниченной ответственностью "Берсут" и размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Берсут".
4. Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Берсут".
5.Утверждение Устава Создаваемого общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 500 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 12 612 010 голосов..
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31 500 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 31 500 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 500 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 12 612 010 голосов..
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31 500 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 31 500 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 500 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 12 612 010 голосов..
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31 500 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 31 500 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 500 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 12 612 010 голосов..
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31 500 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 31 500 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 500 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 12 612 010 голосов..
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31 500 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 31 500 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу: Провести реорганизацию открытого акционерного общества "Берсут" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Берсут". Местонахождение Создаваемого общества: Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Берсут, ул. Колхозная, д. 1, помещение 1.
По второму вопросу: Утвердить порядок и условия реорганизации открытого акционерного общества "Берсут" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Берсут", предусмотренные в Приложении №1, которое приобщается к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу: Утвердить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества "Берсут" на доли участников общества с ограниченной ответственностью "Берсут": 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция открытого акционерного общества "Берсут" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей обменивается на соответствующую часть доли участника общества с ограниченной ответственностью "Берсут" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей. В результате, в обществе с ограниченной ответственностью "Берсут" образуется уставный капитал в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Размер доли участника Создаваемого общества соответствует номинальной стоимости его доли в уставном капитале Создаваемого общества.
52 500 (Пятьдесят две тысячи пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Берсут" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей, принадлежащих акционеру - Афремову Дмитрию Игоревичу, общей стоимостью 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, обмениваются на долю участника общества с ограниченной ответственностью "Берсут" - Афремова Дмитрия Игоревича номинальной стоимостью 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей..
52 500 (Пятьдесят две тысячи пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Берсут" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей, принадлежащих акционеру - Романову Александру Владимировичу, общей стоимостью 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, обмениваются на долю участника общества с ограниченной ответственностью "Берсут" - Романова Александра Владимировича номинальной стоимостью 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
По четвертому вопросу: Избрать Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Берсут" - Романова Александра Владимировича.
По пятому вопросу: Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "Берсут".
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.09.2016, № 1/16.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8. - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпусков (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков): 1-01-56791-D от 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Романов
3.2. Дата 09.09.2016г.