Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Живой офис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Живой офис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1127847474556
1.5. ИНН эмитента 7811530837
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05382-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31874; http://zhivojoffice.com/disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30..12.2014 №454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
Общее количество членов Совета директоров - 5.
Количество проголосовавших членов Совета директоров - 3 (60.00%).
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По второму вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По третьему вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По четвёртому вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По пятому вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По шестому вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Созвать 25 октября 2016 года по адресу: 197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина д. 8, корп. 2, лит. А, 10 этаж (ЗАО «ПЦРК»), внеочередное общее собрание акционеров в форме очного голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина д. 8, корп. 2, лит. А, 10 этаж (ЗАО «ПЦРК»).
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Живой офис» является член Совета директоров ОАО «Живой офис» Парфенов Валерий Валерьевич.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОАО «Живой офис» функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Живой офис» осуществляет член Совета директоров ОАО «Живой офис» Охочинский Александр Владимирович.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30 сентября 2016 года.
Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Ликвидация ОАО «Живой офис»;
2. Назначение ликвидатора ОАО «Живой офис»;
3. Уведомление государственных органов о нахождении ОАО «Живой офис» в стадии ликвидации.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Живой офис», о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Живой офис»:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Живой офис» размещается на сайте ОАО «Живой офис» в сети Интернет (http://zhivojoffice.com) не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Живой офис». (Приложение № 1).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Живой офис» (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 19 сентября 2016 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05382-D, дата государственной регистрации выпуска: 09.01.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTVB9.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Парфенов (подпись)
3.2. Дата «20» сентября 2016 года М. П.