Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Москирпич»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Москирпич»
1.3. Место нахождения эмитента 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739605530
1.5. ИНН эмитента 7729196587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14520
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пятеро из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Избрание председателя Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем Совета директоров Бойчука Александра Михайловича.
Третий вопрос повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества Андреева М.А. 02 июля 2016 года, руководствуясь положениями абзаца 6 пункта 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", подтвердить полномочия Андреева Михаила Алексеевича в качестве Генерального директора Общества в период с 03.07.2016 по 18.09.2016 и избрать Андреева Михаила Алексеевича Генеральным директором Общества на новый срок с 19 сентября 2016г. по 19 сентября 2019г.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2016 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № б/н от 19 сентября 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Москирпич» ______________ М.А. Андреев
3.2. Дата «20» сентября 2016 г. М.П.