Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Российская электроника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Росэлектроника"
1.3. Место нахождения эмитента: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000475
1.5. ИНН эмитента: 7710277994
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01702-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7710277994
2. Содержание сообщения
Настоящим информируем Вас о проведении "28" октября 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества "Российская электроника", созванного по решению Совета директоров от "21" сентября 2016 г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней).
Время открытия собрания: в 10 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 28 октября 2016 г. в 9 часов 30 минут
Место проведения: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, АО «Росэлектроника».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
АО "Росэлектроника", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "03" октября 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Российская электроника» в новой редакции.
2. О внесении изменений в Устав АО «Росэлектроника».
Идентификационные признаки основного выпуска ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01702-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров АО «Росэлектроника» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, офис 1202-2, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Игорь Ильич
3.2. Дата подписи: 23.09.2016 г. М.П.