1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкоблтелерадиобыттехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛОТРБТ
1.3. Место нахождения эмитента 398043, г.Липецк, ул.Космонавтов, д.27
1.4. ИНН эмитента 4826000700
1.5. ОГРН эмитента 1024840830145
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41826-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14912
2. Содержание сообщения:
Собрание проводилось в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней акционерам по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 27.
22 сентября 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 08.07..2016 года.
Время начала регистрации акционеров: 10 час.00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: 11 час.20 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 30 мин.
Повестка дня собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров в полном составе.
2) Избрание совета директоров.
Общее количество голосующих акций общества - 6312
Количество голосующих акций, принадлежащих
акционерам, участвующим в собрании: - 5263
Кворум для проведения собрания имеется и составил
- по вопросам 1-2 - 83.3809%
Функцию счетной комиссии выполняет ОАО «Агентство «РНР».
Председатель собрания: Карпач С.М.
Секретарь: Лукьянченко В.В.
Решение по 1 вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров в полном составе»
Количество акций, принявших участие в голосовании: 5263 голосов - 100%
Результаты голосования:
«За »- 5263 голосов – 100%
«Против» - 0 голосов – 0%
«Воздержался» -- 0 голосов – 0%
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров в полном составе
Решение по 2 вопросу повестки дня:
«Избрать совет директоров ОАО «Липецкоблтелерадиобыттехника» в количестве 7 человек».
Голосование кумулятивное.
Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в собрании: - 36841 голосов -100%
«За» - 36841 голосов -100%
«Против» - 0 голосов – 0%
«Воздержался»- 0 голосов – 0%
«Не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)»- 0 голосов – 0%
Результаты голосования:
1. Афанасьева Елена Сергеевна 4130 гол- 11,2103 %
2. Ельчанинов Сергей Владимирович 0 гол- 0 %
3. Захаров Михаил Валерьевич 4400 гол- 11,9432 %
4. Каплина Татьяна Ивановна 5617 гол- 15,2466 %
5. Карпач Сергей Михайлович 4140 гол- 11,2375 %
6. Кондакова Наталья Борисовна 0 гол- 0, 00 %
7. Кренев Максим Александрович 0 гол- 0, 00 %
8. Кузнецов Юрий Иванович 5618 гол- 15,2493 %
9. Лукьянченко Виктор Васильевич 4505 гол- 12,2282 %
10. Рассолова Галина Николаевна 0 гол- 0, 00 %
11. Сафонов Михаил Евгеньевич 4181 гол- 11,3488 %
12. Смородина Маргарита Леонидовна 0 гол- 0, 00 %
13. Тонких Сергей Валентинович 4250 гол – 11,5361
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать совет директоров ОАО «Липецкоблтелерадиобыттехника» в количестве 7 человек.
Кузнецов Юрий Иванович, Каплина Татьяна Ивановна, Лукьянченко Виктор Васильевич, Захаров Михаил Валерьевич, Тонких Сергей Валентинович, Сафонов Михаил Евгеньевич, Карпач Сергей Михайлович.
2.2. Дата составления протокола общего собрания: 26 сентября 2016 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, Ф. И.О. уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Аверина Наталья Юрьевна
3.2. Дата: 26.09.2016г.