Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека Два»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, эт. 8.
1.4. ОГРН эмитента 5087746538480
1.5. ИНН эмитента 7704706652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13401-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpb-mortgage.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28359
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров..
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «23» сентября 2016 года, начало собрания в 10:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества;
3) О поручении выполнения необходимых действий в связи с уведомлением государственных органов о составлении и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
Председательствующий на общем собрании акционеров назначил секретарем общего собрания акционеров Королева Андрея Юрьевича, функции счетной комиссии возложил на регистратора Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
2. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
3. Поручить ликвидационной комиссии осуществлять в соответствие с законодательством Российской Федерации уведомление уполномоченных государственных органов о составлении и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.
Назначить руководителя ликвидационной комиссии Общества, Королева Андрея Юрьевича, заявителем для целей уведомления регистрирующего органа о принятии решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества. Уполномочить его действовать в качестве заявителя для целей уведомления регистрирующего органа и поручить ему осуществлять все необходимые для этого действия и подписывать любые необходимые для этого документы, в том числе, уведомление о составлении и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества, любые доверенности и все иные необходимые документы.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100.000 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «23» сентября 2016 года, Протокол №21.
3. Подпись
3.1. Действующий на основании доверенности №12
от 25 мая 2014 г. выданной Открытым акционерным
обществом "Ипотечная специализированная организация
ГПБ-Ипотека Два" Обществу с ограниченной
ответственностью «ТМФ РУС», управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества "Ипотечная
специализированная организация ГПБ-Ипотека
Два" _______________ А.Ю. Королев
3.2. Дата «23» сентября 2016 г.
М.П.