СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Восточный научно-исследовательский институт золота и редких металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ-1»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 685024, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12
1.4.ОГРН эмитента 1024900951316
1.5.ИНН эмитента 4909045581
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31923-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25023
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1032364F14062006
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 сентября 2016 г.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров: 29 сентября 2016 г., г. Магадан, ул. Гагарина, 12, каб. 358, 10-00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров (в том числе: утверждение даты и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утверждение повестки дня).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ С. П. Римский
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” сентября 2016 г. М.П.