Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Росразноснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Росразноснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Саранск, Александровское шоссе,3
1.4. ОГРН эмитента: 1021301116539
1.5. ИНН эмитента: 1328032654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12643-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1328032654
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.1.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-12643-Е
2.1.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.05.2007 г.
2.1.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.2. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2.1. Форма проведения общего собрания: собрание проведено в очной форме.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: «30» сентября 2016 года, 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3, 11 часов: 00 минут
2.4. Кворум общего собрания: 75,27%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
Председатель Совета директоров Яшин И.В. предложил удовлетворить поступившее заявление от Генерального директора Общества Шмуклера М.А. о досрочном прекращении трудового договора 30.09.2016г.
Итоги голосования:
«За»- 2234 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.2. Избрание Генерального директора Общества сроком на 5 лет.
Председатель Совета директоров Яшин И.В. предложил избрать на должность Генерального директора Общества Цыбизова Сергея Юрьевича сроком на пять лет с 03 октября 2016г. Трудовой договор от имени Общества уполномочить подписать Председателя Совета директоров.
Итоги голосования:
«За» – 2234 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Шмуклером Михаилом Александровичем в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации (собственное желание) 30 сентября 2016 года.
2.6.2. Избрать Генеральным директором Общества Цыбизова Сергея Юрьевича сроком на пять лет с 03 октября 2016г. Трудовой договор от имени Общества уполномочить подписать Председателя Совета директоров.
2.7.Решение удостоверено нотариусом Саранского нотариального округа Республики Мордовия Акимова Т.И.
2.8. Дата составления протокола №30 общего собрания: «30» сентября 2016 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Цыбизов Сергей Юрьевич
3.2. Дата подписи: 04.10.2016 г. М.П.