Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) акционерное общество «Уральский институт энергетического и промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Уралпромэнергопроект»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1026600929805
1.5. ИНН эмитента 6665001044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32033-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=342
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Решения общих собраний участников (акционеров)
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W8YKjCqN-CkSPJKVYKTSg4w-B-B
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректровка: 04.07.2016 11:54
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Уральский институт энергетического и промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Уралпромэнергопроект»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1026600929805
1.5. ИНН эмитента 6665001044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32033-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=342
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 40, АО «Уралпромэнергопроект».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11-00 часов по часовому поясу г. Каменск-Уральский.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 21 600 штук голосующих акций (69,0978% от общего числа голосов).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Уралпромэнергопроект» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уралпромэнергопроект» по результатам 2015 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралпромэнергопроект» по результатам 2015 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Уралпромэнергопроект».
5. Избрание членов совета директоров АО «Уралпромэнергопроект».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралпромэнергопроект».
7. Утверждение аудитора АО «Уралпромэнергопроект» на 2016г..
8. Утверждение Устава АО «Уралпромэнергопроект» в новой редакции.
9. Об избрании Председателя Общего собрания акционеров АО «Уралпромэнергопроект».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 21 600 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 16 910 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 690 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Признать результаты работы АО «Уралпромэнергопроект» удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «Уралпромэнергопроект» за 2015 год.».
2.8.2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов - 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 21 600 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 21 600 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Уралпромэнергопроект» по результатам 2015 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».
2.8.3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов - 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 21 600 голосов
«ЗА» 21 600 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: " Не распределять чистую прибыль по результатам 2015 финансового года в связи с полученным убытком в размере 13 294 000 руб., дивиденды по размещенным акциям АО «Уралпромэнергопроект» по результатам 2015 года не выплачивать "
2.8.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов - 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 21 600 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 21 600 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: "Количественный состав Совета директоров АО «Уралпромэнергопроект» составляет 5 человек."
2.8.5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 31 260 голосов
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании - 156 300 голосов
Приняли участие 108 000 голосов
Кворум Имеется
Против всех кандидатов 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам 1 700 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Боровская Наталья Николаевна 21 260
2. Салахутдинов Тимур Камильевич 21 260
3. Кондауров Алексей Викторович 21 260
4. Пивоваров Денис Александрович 21 260
5. Егоров Александр Юрьевич 21 260
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров АО «Уралпромэнергопроект» следующих кандидатов:
1. Боровская Наталья Николаевна
2. Салахутдинов Тимур Камильевич
3. Кондауров Алексей Викторович
4. Пивоваров Денис Александрович
5. Егоров Александр Юрьевич
2.8.6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов - 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 21 600 голосов
Кворум Имеется
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
1. Сапунова Нина Григорьевна
ЗА 21 260 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 340 голосов
2. Рейнгольд Елена Николаевна
ЗА 21 260 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 340 голосов
3. Талалыкина Елена Германовна
ЗА 21 260 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 340 голосов
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Уралпромэнергопроект» следующих кандидатов:
1. Сапунова Нина Григорьевна
2. Рейнгольд Елена Николаевна
3. Талалыкина Елена Германовна
2.8.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 21 600 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 21 600 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: «Утвердить аудитором АО «Уралпромэнергопроект» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком Аудит» (ОГРН 1137746561787 член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ – 11301050981) и определить размер оплаты услуг аудитора в размере 108 371 (Сто восемь тысяч триста семьдесят один) рубль».
2.8.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов - 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу - 21 600 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 21 260 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: "Утвердить Устав АО «Уралпромэнергопроект» в новой редакции".
2.8.9. По девятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов - 31 260 голосов
Приняли участие в голосовании по вопросу 21 600 голосов
Кворум Имеется
«ЗА» 21 600 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принято решение: " Избрать Председателем Общего собрания АО «Уралпромэнергопроект» Пивоварова Дениса Александровича ."
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 года.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные АО «Уралпромэнергопроект», государственный регистрационный номер выпуска – 62-1-1087, дата его государственной регистрации – 29.05.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000А0В5SS0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.В. Орлов
(подпись)
3.2. Дата «04» июля 2016 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Сообщение дополнено п. 2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные АО «Уралпромэнергопроект.
Исправлена дата составления сообщения в п. 3.2 с 04 июня 2016г. на 04 июля 2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гомолко Н.В.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата подписи: 11.10.2016 г. М.П.