Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ВентКомплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВентКомплекс"
1.3. Место нахождения эмитента: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 157/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025401014077
1.5.ИНН эмитента: 5402108229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11116-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20670
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
вид собрания – внеочередное;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-11116-F от 03.07.2009г.;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания: "15" ноября 2016г., место проведения собрания: офис ОАО «ВентКомплекс» по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157/1, 8-й этаж, время начала собрания: 15 час. 00 мин.;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 час. 30 мин.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "24" октября 2016г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Решение вопроса об одобрении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционеров общества, Генерального директора общества и членов Совета директоров, а именно - заключение Договора поручительства с Международным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий, заключаемому между ООО КОРПОРАЦИЯ "СИБИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5402544232) и Международным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) на сумму, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
2. О наделении полномочий Генерального директора Общества Давыдова Павла Рудольфовича заключить с Международным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Договор поручительства, на условиях, указанных в резолютивной части по первому вопросу повестки дня.
3. Решение вопроса об одобрении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционеров общества, Генерального директора общества и членов Совета директоров, а именно - заключение Договора залога (ипотеки) недвижимого имущества с Международным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о выдаче банковских гарантий, заключаемому между ООО КОРПОРАЦИЯ "СИБИНЖИНИРИНГ" (ИНН 5402544232) и Международным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) на сумму, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
4. О наделении полномочий Генерального директора Общества Давыдова Павла Рудольфовича заключить с Международным банком Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества, на условиях, указанных в резолютивной части по третьему вопросу повестки дня.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться в период с «25» октября по «15» ноября 2016г. включительно с 12 до 16 часов (время местное) по адресу: г. Новосибирск, Красный Проспект, д. 157/1, офис ОАО «ВентКомплекс», 8 этаж.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "ВентКомплекс" Давыдов П.Р.
3.2. Дата "13" октября 2016г.