Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Проектно-технологический институт литейного производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТИлитпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027802484896
1.5. ИНН эмитента: 7804040817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7804040817/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 6 (шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Рассмотрение поступившего Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг поступившее от АО «Межрегиональная мясная корпорация», соответствует ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положению о требовании к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 95 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества" (утв. Банком России 05.07.2015 N 477-П)
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Выработка рекомендаций Советом директоров для акционеров ОАО «ПТИлитпром»
Вопрос поставленный на голосование:
Выработать рекомендации Советом директоров для акционеров ОАО «ПТИлитпром» в срок до 26 октября 2016 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Определить дату составления списка акционеров ОАО «ПТИлитпром».
Вопрос поставленный на голосование:
Определить 24 октября 2016 года датой составления списка акционеров ОАО «ПТИлитпром»
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 октября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 октября 2016 года, протокол N 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПТИлитпром"
__________________ Суворов Э.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.10.2016г. М.П.