Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Комбинат облицовочных и строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КОСМ»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, Михайловский пер., д. 4а
1.4. ОГРН эмитента 1027802728348
1.5. ИНН эмитента 7805012548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3835
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 09 декабря 2016 года в 15:00, Санкт-Петербург, Михайловский пер., д. 4а, конференц-зал на 2 этаже.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14:00..
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 ноября 2016 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Реорганизация Акционерного общества «Комбинат облицовочных и строительных материалов» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат облицовочных и строительных материалов», утверждение наименования создаваемого Общества и местонахождения;
2) Утверждение порядка и условий преобразования;
3) Определение порядка обмена акций акционерного общества «Комбинат облицовочных и строительных материалов» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат облицовочных и строительных материалов».
4) Утверждение передаточного акта;
5) Утверждение Устава создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат облицовочных и строительных материалов»;
6) Определение количественного состава и утверждение кандидатур для избрания в Наблюдательный совет создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат облицовочных и строительных материалов»;
7) Утверждение порядка формирования единоличного исполнительного органа создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат облицовочных и строительных материалов»;
8) избрание ревизора создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат облицовочных и строительных материалов.»
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) Условия и порядок реорганизации АО «КОСМ» в форме преобразования в ООО «КРСМ»;
2) Проект передаточного акта;
3) Проект Устава создаваемого ООО «КОСМ»;
4) Отчет оценщика;
5) Информация о Генеральном директоре Коробейнике Александре Ивановиче;
6) Информация о кандидатах в Наблюдательный совет;
7) Информация о кандидатах для избрания Ревизором;
8) Проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
9) Бюллетень для голосования на собрании;
10) Информация о наличии письменных согласий кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизором.
С информацией и материалами, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться начиная с 09 ноября 2016 года с 13:00 до 15:00 по московскому времени по понедельникам, средам, пятницам с 13 часов до 15 часов по адресу: 198095, Санкт-Петербург, Михайловский переулок, 4а, 4 этаж, кабинет юридического отдела, телефон для справок 8 (812) 326-88-89.
Дата: 28 октября 2016 года
Подпись: Генеральный директор Коробейник А.И.