Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ККСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Адель Кутуя, дом 86
1.4. ОГРН эмитента: 1021603630620
1.5. ИНН эмитента: 1660050867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56281-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1660050867
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2016 года, 9:00, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 118, кабинет №4-11, зал заседаний.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании
присутствовало 2 участника Общего собрания участников, обладающих 2 191 105 голосами из 2 218 270 возможных, что составляет 98,7754% от размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся;
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ККСМ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
2. Об избрании Совета директоров;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении годового отчета Общества;
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности за год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
7. О распределении прибыли Общества;
8. О выплате дивидендов.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования: По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - 2 участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно;
Формулировки решений:
1. Внести в устав изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, утвердить устав в прилагаемой редакции. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ККСМ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Андреянова Наталия Викторовна
Грицких Максим Владимирович
Круглов Андрей Константинович
Вафина Алия Геннадьевна
Мартьянова Лариса Геннадьевна
Фаезов Равиль Усманович
Шакирова Гульнара Габделбариевна
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Курочкина Татьяна Владимировна;.
Акбаров Нургаян Гаянович;
Менжелевский Алексей Евгеньевич.
4. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Интерком – Аудит - Казань», ИНН 1659024527, ОГРН 1021603474661.
5. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
7. В связи с отсутствием прибыли, прибыль за 2015 год не распределять.
8. Дивиденды за 2015 год не объявлять и не выплачивать.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 годового общего собрания акционеров, дата составления 01.07.2016
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56281-D, дата регистрации: 30 октября 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Иных акций ОАО «ККСМ» не выпускалось.
3. Подпись:
3.1. Директор Управляющей компании ООО «НПО «Строительная керамика», являющейся исполнительным органом ОАО «ККСМ» ______________ А.М.Сафин
3.2. Дата подписи: 01.07.2016 г. М.П.