Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Агентство инвестиций и развития г. Комсомольска-на-Амуре"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Агентство инвестиций и развития г. Комсомольска-на-Амуре"
1.3. Место нахождения эмитента: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
1.4. ОГРН эмитента: 1082703004361
1.5. ИНН эмитента: 2703048105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32818-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2703048105
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 5 из 5 членов совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «Утвердить корректировку бизнес-плана на 2016 год».
По второму вопросу: «Утвердить отчет генерального директора общества за 9 месяцев 2016 года»
По третьему вопросу: «Рекомендовать направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2016 года 657,9 тыс. руб. за вычетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 423700 рублей, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, - одиннадцатый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.»
По четвертому вопросу: «Принять бизнес-план на 2017 год».
По пятому вопросу: «5.1. Перенести вопрос об одобрении кредитного договора на сумму до 1 500 тыс. руб. в ПАО «Сбербанк» на декабрь 2016г.
5.2. Просчитать индексацию заработных плат в пределах процента инфляции по итогам 2016 года, расчет представить совету директоров.
5.3. Разрешить оплату расходов по размещению баннеров и печати листовок за счет депозитных средств предприятия».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2016 года, протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100 рублей каждая, государственный регистрационный номер- 1-01-32818-F от 24.12.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Б. Арбузов
3.2. Дата: 24.11.2016