Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Генерация Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Генерация Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1077746247204
1.5. ИНН эмитента: 7726559176
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12241-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726559176
2. Содержание сообщения
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Генерация Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Генерация Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1077746247204
1.5. ИНН эмитента: 7726559176
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12241-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726559176
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное собрание
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
-дата проведения – «28» октября 2016 года;
-время проведения (местное время): начало собрания – 12-00 часов;
-место проведения – 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11-00
дата окончания приема бюллетеней для голосования - «26» октября 2016 года,
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.10.2016
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Генерация Финанс» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора залога акций с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк».
2.Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Генерация Финанс» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнения №1 к Договору поручительства №040/0074Z/16 от 22.06.2016 г. с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» от 12.09.2016 г.
3.Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Генерация Финанс» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнения №1 к Договору поручительства №040/0073Z/16 от 22.06.2016 г. с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» от 12.09.2016 г.
4.«Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Генерация Финанс» («Поручитель») крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Акционерным обществом «Завод Дормаш» («Кредитор»), в качестве обеспечения исполнения всех существующих и (или) будущих обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Генерация Буровое оборудование» (Должник) по Договору цессии (уступки прав (требований) по договору поставки продукции от №458-01/208 от 21.07.2015 года) от «08» августа 2016 года (далее – Договор цессии), заключенного между Кредитором и Должником.
5.Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Генерация Финанс» крупной сделки – заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДЗХМ».
6.Утверждение устава Общества в новой редакции.
7.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров с момента государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам по подготовке к проведению общего внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 4, с «28» сентября 2016 года по «28» октября 2016 года включительно в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-12241-А; дата государственной регистрации: 01.08.2007
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.В. Лаптев
3.2. Дата: 28.09.2016
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.В. Лаптев
3.2. Дата: 28.09.2016 г.