Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Приозерский деревообрабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Приозерский ДОЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, дом 49 а.
1.4. ОГРН эмитента 2034701648771
1.5. ИНН эмитента 4712000329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.priodoz.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Красная звезда» г. Приозерск
2. Содержание сообщения
1. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2007 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 марта 2007 года, протокол № б/н;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: О созыве очередного общего собрания акционеров.- Провести очередное общее собрание акционеров 27 апреля 2007 года в форме совместного присутствия акционеров. Назначить проведение очередного общего собрания акционеров на 13 часов 00 мин. Определить местом проведения – г. Приозерск, ул. Калинина, дом 49 а, зал заседаний цеха № 7. Начало регистрации – 12 часов 30 мин.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров – 03 декабря 2007 года. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2006 год (бухгалтерского баланса, отчет прибылей и убытков за 2006 год, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала).
2. Отчет ревизионной комиссии общества за 2006 год.
3. Выборы ревизионной комиссии и счетной комиссии общества.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии общество за 2006год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Избрание председателя совета директоров общества
8. Утверждение, аудитора общества (размер оплаты услуг).
9. Утверждение решения совета директоров о невыплате дивидендов за 2006 год.
10. Утверждение положения о генеральном директоре общества.
11. Утверждение положения о совете директоров общества.
12. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
13. Одобрение сделки по привлечению займа или кредита между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки по привлечению займа или кредита, которая может быть заключена между обществом и заинтересованным лицом не может превышать сто восемьдесят миллионов рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Приозерский ДОЗ» А.М. Белов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 07 г. М.П.