Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Ленанефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленанефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Ленск
1.4. ОГРН эмитента 1031400598877
1.5. ИНН эмитента 1414003343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20499-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sakhaneftegas.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение;25 мая 2007 года.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; Протокол Совета директоров ОАО «Ленанефтегаз» № 3 от 25 мая 2007 года
2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить:
- 29 июня 2007 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ленанефтегаз»;
- место проведения собрания – г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1, актовый зал;
- начало собрания 11 часов 00 минут;- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 677005, г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1;
- дата начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
3. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Ленанефтегаз» 25 мая 2007 года.
4. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Ленанефтегаз» итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленанефтегаз»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Ленанефтегаз» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО «Ленанефтегаз», в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ленанефтегаз».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ленанефтегаз».
5. Утверждение аудитора ОАО «Ленанефтегаз».
6.1. Утвердить форму и текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ленанефтегаз» созванного на 29 июня 2007 года для публикации в средствах массовой информации и рассылки акционерам.
6.2. Поручить Генеральному директору ОАО "Ленанефтегаз" обеспечить в помещении Общества и по адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1 представление акционерам возможности ознакомления с материалами к годовому Общему собранию акционеров в срок с 08.06.2007 г. по 28.06.2007 г. Установить время ознакомления с 9:00 - 13:00 и 14:00 - 18:00 ч.
7. В связи с отсутствием у ОАО «Ленанефтегаз» чистой прибыли по итогам 2006 года, рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Ленанефтегаз»;
- годовой отчет и заключение аудитора;
- отчет Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ленанефтегаз»;
- сведения о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионной комиссии на избрание их в указанные органы ОАО «Ленанефтегаз».
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленанефтегаз» созванного на 29 июня 2007 года.
9.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленанефтегаз» обеспечить выполнение всех необходимых действий для рассылки акционерам в срок не позднее 08 июня 2007 г. бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленанефтегаз», созванного на 29 июня 2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ К.А. Мягков
3.2. Дата «_25_» мая 2007 г.