Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Шатковский Агроспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шатковский Агроспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Заводская, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1025200914562
1.5. ИНН эмитента 5238000278
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12081-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27135
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Скоков Александр Викторович, ИНН 523800390922.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет акционерного общества.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках).
3. Дивиденды не выплачивать по итогам 2015 года, оставшуюся прибыль после налогообложения в размере 224 т.руб. оставить на развитие предприятия.
4. Избрать Совет директоров из 5 человек:
1. Скоков Александр Викторович.
2. Терюшов Иван Александрович.
3. Бушуева Марина Васильевна.
4. Скокова Татьяна Владимировна.
5. Салина Ольга Викторовна.
5. Утвердить на 2016 год аудитора общества ООО «АудитНалогиПраво».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23.06.2016г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24.06.2016г. №4 Решение единственного участника.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Скоков
(подпись)
3.2. Дата "24” июня 2016г. М.П.