СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Брянский хлебокомбинат «Каравай».
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Каравай».
1.3. Место нахождения: 241019, г.Брянск, ул.Красноармейская, д.142
1.4. ИНН: 3201000800.
1.5. ОГРН: 1023202736677
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40988-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6973
2. Содержание информации
В соответствие с п.75.1 и 75.5 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем о принятии Советом директоров общества 18.11.2016 г. решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
• форма проведения внеочередного общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
• дата, место, время проведения внеочередного общего собрания: 22.12.2016 г., г.Брянск, пр-т Ленина, д.37, 12 час. 00 мин.
• время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании: 11 час. 30 мин.;
• дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 29.11.2016 г.;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 241019, г.Брянск, ул.Красноармейская, д.142, ОАО «Каравай»;
• дата окончания приема бюллетеней: до 20 декабря 2016 года;
• идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции;
• повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай».
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай».
3. Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай».
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.142, со 02 декабря 2016 г., обратившись к председателю Совета директоров общества ежедневно с 8-00 до 17-00 час. в приемной, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
• телефон для справок: (4832) 41-05-65.
3. Подпись
3.1. Должность: ВРИО Генерального директора ОАО «Каравай»
3.2. Фамилия: Зайцев Ю.А.
3.3. Дата: 23.11.2016 г.
М.П.