Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Специализированное управление - 180»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СпУ-180»
1.3. Место нахождения эмитента 123557, Россия, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700100988
1.5. ИНН эмитента 7704012118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02544-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=717
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Совета директоров, зарегистрированных для участия в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:
«За» - 5 голосов,
«Против»- 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Расторгнуть трудовой договор с Яковлевым Иваном Александровичем и освободить его от должности генерального директора с 17 декабря 2016 г.
Назначить внеочередное общее собрание акционеров общества на 16.12.2016 г., в 15.00, начав регистрацию прибывших в 14.30.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании – 21 ноября 2016 г.
Утвердить следующую повестку дня ВОСА: «Избрание генерального директора общества».
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – заказной корреспонденцией (заказные письма) ФГУП «Почта России» не позднее, чем за 20 дней до даты собрания.
Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию: требование Яковлева И.А. о созыве общего внеочередного собрания акционеров общества, протокол заседания совета директоров общества о созыве внеочередного собрания акционеров, согласие Комова А.В. баллотироваться.
Утвердить форму и текст бюллетеня.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров: ознакомление осуществляется по адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20 (помещение ОАО «Реестр») с 22 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г., с понедельника по четверг с 09.30. до 16.00, по пятницам и в предпраздничные дни – с 09.30 до 13.00. 16 декабря 2016 г. ознакомление с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, осуществляется с 09.30 до начала голосования.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.3.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества следующую кандидатуру на должность генерального директора Общества: Комова Андрея Викторовича.
2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02544-А от 01 июня 2007 года.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2016 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 года; № 35-СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СпУ-180» _________________________ И.А. Яковлев
3.2. 14 ноября 2016г. М.П.