Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛКХП Кирова"
1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 45, литера «БС»
1.4. ОГРН эмитента: 1027806068168
1.5. ИНН эмитента: 7830002303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00047-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7214
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров эмитента участвовали все члены Совета директоров из пяти, что составляет 100 %. Кворум имелся.
Место проведения заседания Совета директоров: 192019, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 45, литера «БС».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 года.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
2.3.1. По первому вопросу повестки дня:
«Одобрить совершение Обществом крупной сделки ДС№1 к договору поручительства № 0095-102416-РКЛ-П от 22 сентября 2016 г., заключаемого с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Петербургский мельничный комбинат» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0095-102416-РКЛ2 от «11» ноября 2016 г., на следующих условиях:
- сумма кредита (лимит кредитной линии): 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
- период действия лимита с «11» ноября 2016г. по «9» ноября 2017г.
- срок возврата кредита по «09» ноября 2017г.
- погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
- процентная ставка переменная: 12-13% годовых
-плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) процента годовых от свободного остатка лимита
– на других озвученных условиях в соответствии с Договором об открытии возобновляемой кредитной линии №0095-102416-РКЛ2 от «11» ноября 2016 г.
Наделить Генерального директора Общества Загорскую Н.М. полномочиями на совершение от имени Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова» любых действий, связанных с заключением одобренных сделок, с правом подписи соответствующих соглашений, договоров и всех необходимых сопутствующих документов.».
Результат голосования по вопросу: решение принято единогласно.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 11.11. 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЛКХП Кирова»
_______________ Н.М. Загорская
(подпись)
3.2. Дата: «12» ноября 2016 г.
М.П.