Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Палецкое-Агро"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Палецкое-Агро» (далее по тексту Общество) (АО "Палецкое-Агро", ИНН 5417105397, ОГРН 1095474000016, код эмитента 12799-F, адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18611), находящееся по адресу: 632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, ул. Октябрьская, дом 29 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания: 22 декабря 2016 года.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, ул. Октябрьская, дом 29 , в помещении конторы общества.
Время начала регистрации участников собрания в 13 часов 45 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 декабря 2016 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные № гос.. регистрации выпуска 1-01-12799-F.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета АО «Палецкое-Агро» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Палецкое-Агро» за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Палецкое-Агро» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудитора АО «Палецкое-Агро» на 2016 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета АО «Палецкое-Агро».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Палецкое-Агро».
7. Об избрании членов счетной комиссии АО «Палецкое-Агро».
8. Об избрании представителя учредителей (участников) должника (АО «Палецкое-Агро») в процедуре несостоятельности (банкротства) АО «Палецкое-Агро».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, ул. Октябрьская, дом 29, с 10:00 до 17:00, ежедневно с понедельника по пятницу, в помещении конторы Общества.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем, собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Наблюдательный совет АО "Палецкое-Агро"