Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый дом «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 107143, г.Москва, Открытое шоссе, 1/3
1.4. ОГРН эмитента 1027739040702
1.5. ИНН эмитента 7718013802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01055-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Profaudit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 15 мая 2007г., г.Москва, Измайловское шоссе, д.71, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Альфа», 3 этаж, конференц-зал № 9.
2.3. Кворум общего собрания – зарегистрировались акционеры (их представители) , обладающие 114 100 голосов( 80.33% от общего количества голосующих акций общества). Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.
“За” – 114 072 голоса.
“Против” - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 28 голосов.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года.
“За” – 114 072 голоса.
“Против” – 0 голосов.
“Воздержался” – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 28 голосов.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
“За” – 114 072 голоса.
“Против” – 0 голосов.
“Воздержался” – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 28 голосов.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по итогам 2006 финансового года.
“За” – 113 925 голосов.
“Против” – 112 голосов.
“Воздержался” – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 63 голосов.
5) Избрание Совета директоров Общества в количестве 5 человек из предложенных кандидатов.
“За” – 114 066 голосов.
“Против” – 0 голосов.
“Воздержался” - 0 голосов.
Результаты кумулятивного голосования:
«ЗА» голосов:
1) Бурдзенидзе Т.И. – 114 179
2) Куликовский А.В. – 112 281
3) Паршинкова А.П – 112 276
4) Саратовкина Е.В. – 112 276
5) Щербакова К.Т. – 117 156
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 34 голосов.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Михайлова Наталья Борисовна:
“За” – 35 496 голосов.
“Против” – 0 голосов.
“Воздержался” – 0 голосов.
Мелихова Надежда Ивановна:
“За” – 35 496 голосов.
“Против” – 0 голосов.
“Воздержался” – 0 голосов.
Санникова Светлана Николаевна:
“За” – 35 496 голосов.
“Против” – 0 голосов.
“Воздержался” – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Количество голосов, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование – 78 570 голосов.
7) Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
“За” – 114 066 голосов.
“Против” – 0 голосов.
“Воздержался” – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 34 голоса.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2)Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года.
3)Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Из чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2006 год, направить на выплату дивидендов по акциям Общества сумму в размере 1 420 330 рублей; а оставшуюся часть денежных средств направить в фонд потребления.
4)Объявить годовые дивиденды по акциям Общества в размере 10 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов осуществлять денежными средствами, начиная с 15.05.2007г. акционерам – юридическим лицам безналичным расчетом, акционерам – физическим лицам наличными через кассу Общества, находящуюся по адресу: г.Москва, Открытое шоссе, д.1/3, касса ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
5) Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Михайлова Н.Б., Мелихова Н.И., Санникова С.Н.
6) Утвердить независимым аудитором Общества на 2007г. ООО «Кэпитал Аудит».
7) Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц : Бурдзенидзе Т.И., Куликовский А.В., Паршинкова А.П., Саратовкина Е.В., Щербакова К.Т.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 29 мая 2007г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» А.П.Паршинкова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 07 г. М.П.