Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Шадринский завод металлоизделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ШЗМИ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Шадринск, Курганской обл.. ул. Луначарского, 52
1.4. ОГРН эмитента 1024501204485
1.5. ИНН эмитента 4502000562
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом
45532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15067
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 25 ноября 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 25 ноября 2016 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров повторно ОАО «Шадринский завод металлоизделий» (в форме собрания) 27 декабря 2016 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Курганская обл., г.Шадринск, ул. Первомайская, 5 с повесткой дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибы-ли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизора общества.
2.4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить 06 декабря 2016 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 67-1п-232, дата государственной регистрации выпуска: 29..11.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ШЗМИ» ______________ Суворов Ю.Ф.
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата «25» ноября 2016 г. М.П.