1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Международный центр по обогащению урана»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МЦОУ»
1.3. Место нахождения эмитента 665824, Иркутская область, Ангарск, 220 квартал, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1073801006982
1.5. ИНН эмитента 3801091245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22260-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17522
2. Содержание сообщения
Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
1.1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-22260-F, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 27.11.2007 г. 1-01-22260-F
1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования -
«30» декабря 2016 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3
1.3. Определить «10» декабря 2016 года датой, на которую составляются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
1.4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об утверждении изменений №4 к уставу АО «МЦОУ».
2) Об утверждении положения о ревизионной комиссии АО «МЦОУ».
1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования: посредством направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом текста сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования, либо вручения их под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров
копия протокола заседания совета директоров по вопросу о предложении внеочередному общему собранию акционеров утвердить положение о ревизионной комиссии АО «МЦОУ»;
проект изменений №4 к уставу АО «МЦОУ»;
сравнительная таблица с изменениями в устав АО «МЦОУ»;
проект положения о ревизионной комиссии;
проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
Лица, имеющие право участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 115184, г.Москва, Озерковская набережная, дом 28, стр.3 с «11» декабря 2016 года с 10 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение №2).
1.8. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ястребова Илью Сергеевича.
1.9. Возложить функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, назначенном на «30» декабря 2016 г. на АО «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.