Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вояж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вояж"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Донской Тульской области, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027103470580

1.5. ИНН эмитента 7125000496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04732-A

1.7. Категория (тип) а) Акция обыкновенная именная

б) Акции привилегированные именные типа А

1.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг а) 66-1-П-78

б) 66-1-П-78

1.9.Дата государственной регистрации а)24.12.1992

б) 24.12.1992

1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10312

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.12.2016 г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «ВОЯЖ».

2. Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества «ВОЯЖ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Никотин

(подпись)

3.2. Дата «13» декабря 2016 г.