Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРEКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вояж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вояж"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Донской Тульской области, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027103470580

1.5. ИНН эмитента 7125000496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04732-A

1.7. Категория (тип) а) Акция обыкновенная именная

б) Акции привилегированные именные типа А

1.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг а) 66-1-П-78

б) 66-1-П-78

1.9.Дата государственной регистрации а)24.12.1992

б) 24.12.1992

1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10312

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

- кворум для проведения заседания совета директоров есть –5 из 5 членов;

- голосовали: «за» - единогласно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «ВОЯЖ» Никотина Алексея Вячеславовича.

2. О назначении генерального директора Открытого акционерного общества «ВОЯЖ».

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества «ВОЯЖ» Никотина Алексея Вячеславовича.

2. Назначить генеральным директором Открытого акционерного общества «ВОЯЖ» Тарасевича Антона Вадимовича

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 декабря 2016 г.

2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –14 декабря 2016 г.

2.5. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет:

15.12.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Никотин

3.2. Дата 15.12.2016г.