Cообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нэфис Косметикс" - Казанский химический комбинат имени М.Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Нэфис Косметикс"
1.3. Место нахождения эмитента Город Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021603463705
1.5. ИНН эмитента 1653005126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55407-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=188
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.
2. О возложении функций Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпусков (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков): 1-01-55407-D от 25.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Нуреев Р.Р.
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 16 г. М.П.