СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Акционерное общество “Азнакаевский завод Нефтемаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО “Азнакаевский завод Нефтемаш”
1.3. Место нахождения эмитента 423300, Республика Татарстан, г.. Азнакаево, ул. Гагарина, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1001601570080
1.5. ИНН эмитента 1643003031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55860-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.aznk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30.01.2017г. по адресу: Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, дом 6
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): -
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 30.01.2017г.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.01.2017г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение заинтересованной сделки – заключения кредитного договора №10-2016к от 20.06.2016г. с АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
2. Одобрение заинтересованной сделки - заключения договора последующего залога товаров, находящихся в обороте№13-2016з от 20.06.2016 г. с АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
3. Одобрение заинтересованной сделки - заключения договора ипотеки №16-2016з от 15.08.2016г. с АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
4. Одобрение заинтересованной сделки – заключения соглашения о предоставлении краткосрочного кредита в форме «овердрафт» №3/06-2016к от 13.07.2016г. с АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
5. Одобрение заинтересованной сделки - заключения договора последующего залога товаров, находящихся в обороте №8/06-2016з от 13.07.2016 г. с АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
6. Одобрение заинтересованной сделки - заключения договора последующей ипотеки №9/06-2016з от 22.08.2016 г. с АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
7. Одобрение заинтересованной сделки – заключения дополнительного соглашения №1 от 14.10.2016 г. к кредитному договору №8-2015к от 15.10.2015г. с АБ «Девон-Кредит» (ПАО).
8. Одобрить подписанные генеральным директором Гайсиным Маратом Салиховичем от имени АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» кредитный договор №10-2016к от 20.06.2016г., договор последующего залога товаров, находящихся в обороте №13-2016з от 20.06.2016 г., договор ипотеки №16-2016з от 15.08.2016г., соглашение о предоставлении краткосрочного кредита в форме «овердрафт» №3/06-2016к от 13.07.2016г., договор последующего залога товаров, находящихся в обороте №8/06-2016з от 13.07.2016 г., договор последующей ипотеки №9/06-2016з от 22.08.2016 г., дополнительное соглашение №1 от 14.10.2016 г. к кредитному договору №8-2015к от 15.10.2015г. и подписанные другие документы, связанные с осуществлением указанных сделок.
9. О внесении изменений в Устав АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» и утверждении изменений к уставу АО «Азнакаевский завод Нефтемаш».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 9 часов до 16 часов по московскому времени в рабочие дни по следующему адресу: РТ, г. Азнакаево, ул. Гагарина, дом 6, отдел управления документацией завода.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55860-D от 18 мая 2000 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО “Азнакаевский завод Нефтемаш” ____________________ М.С. Гайсин
(подпись)
3.2. Дата “26” декабря 2016 года М.П