Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005 г. Новосибирск ул. Ломоносова,57
1.4. ОГРН эмитента: 1025402452228
1.5. ИНН эмитента: 5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5406010136/
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в сообщении опубликованном 21.10.2016; ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется: сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GgbSDLvY-CE22gzenXfEUsQ-B-B (далее - Сообщение о существенном факте).
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.3. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.4. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СибНГФ» за 2015г.
Итоги голосования:
«За» - 4 (Андронова О.Г., Репин И.Н., Коняева А.Ю., Лукашевич Е.В.)
«Против» - 0
«Воздержался» - 1 (Богашов А.Е.)
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СибНГФ» за 2015г.
Второй вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Сибнефтегеофизика».
Итоги голосования:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Сибнефтегеофизика».
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок с ПАО «Геотек сейсморазведка» по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок с ПАО «Геотек сейсморазведка» по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых
имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Четвертый вопрос повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения – «30» мая 2016 года; место проведения – г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания – 15.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 14.00.
Итоги голосования:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение: Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения – «30» мая 2016 года; место проведения – г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания – 15.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 14.00.
Пятый вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определении категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2016 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают владельцы акций именных обыкновенных с государственным регистрационным номером 1-01-10529F от 18.04.1994 и владельцы акций именных привилегированных с государственным регистрационным номером 2-01-10529F от 18.04.1994,, т.е. все акционеры.
Итоги голосования:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2016 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т.е. все акционеры.
Шестой вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ПАО «СибНГФ», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2015 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «10» мая 2016 года по «30» мая 2016 года.
Итоги голосования:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение: Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ПАО «СибНГФ», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2015 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «10» мая 2016 года по «30» мая 2016 года.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить текст уведомления акционеров (согласно приложения) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» - сообщение (согласно Приложения) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", и размещено на сайте ОАО «Сибнефтегеофизика» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sibngf.ru) не позднее 10 мая 2016 г.
Приложение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение: Утвердить текст уведомления акционеров (согласно приложения) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» - сообщение (согласно Приложения) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", и размещено на сайте ОАО «Сибнефтегеофизика» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sibngf.ru) не позднее 10 мая 2016 г.
Приложение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению (см. Приложение).
Приложение: Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
Итоги голосования:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению (см. Приложение).
2.5. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016
2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 03/2016 от 04.05.2016
идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества обладали владельцы акций именных обыкновенных с государственным регистрационным номером 1-01-10529F от 18.04.1994 и владельцы акций именных привилегированных с государственным регистрационным номером 2-01-10529F от 18.04.1994, т.е. все акционеры.
краткое описание внесенных изменений: внесена информация об идентификационных признаках акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора ПАО "СибНГФ"
__________________ Жарков А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.12.2016г. М.П.