Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005 г. Новосибирск ул. Ломоносова,57
1.4. ОГРН эмитента: 1025402452228
1.5. ИНН эмитента: 5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5406010136/
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в сообщении опубликованном 02.06.2016; ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется: сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях) www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5538895 (далее - Сообщение о существенном факте).
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2016 г.,
г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж., 15 час. 00 мин.
кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок с ПАО «Геотек сейсморазведка» по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 488 697 54.2998
ПРОТИВ 411 211 45.6902
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 90 0.0100
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 488 177 54.2420
ПРОТИВ 411 821 45.7580
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отсутствием чистой прибыли, прибыль не распределять и дивиденды за 2015 год не начислять.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 895 357 99.4843
ПРОТИВ 4 641 0.5157
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: В связи с отсутствием чистой прибыли, прибыль не распределять и дивиденды за 2015 год не начислять.
Четвертый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отрицательным финансовым результатом Общества по итогам 2015 года, вознаграждение членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам 2015 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 899 858 99.9844
ПРОТИВ 140 0.0156
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: В связи с отрицательным финансовым результатом Общества по итогам 2015 года, вознаграждение членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам 2015 года не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.
Итоги голосования:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Панов Роман Сергеевич 255
2 Гаврилов Дмитрий Александрович 942 997
3 Колесников Александр Евгеньевич 941 780
4 Кучина Лариса Сергеевна 47 812
5 Петрова Илона Марковна 941 713
6 Чередниченко Денис Витальевич 0
7 Козлов Николай Валерьевич 853 994
8 Кабин Алексей Юрьевич 0
9 Зарипов Салават Мияссарович 853 994
10 Рахматулин Рустам Рашидович 0
11 Лукашевич Евгений Владимирович 853 994
12 Андронова Ольга Григорьевна 853 997
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 450
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1) Гаврилов Дмитрий Александрович
2) Колесников Александр Евгеньевич
3) Петрова Илона Марковна
4) Андронова Ольга Григорьевна
5) Козлов Николай Валерьевич
6) Зарипов Салават Мияссарович
7) Лукашевич Евгений Владимирович
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Юдин Александр Алексеевич 12 000 1.3333 488 057 54.2287 0 0.0000 399 941 44.4380
2 Пяткова Ирина Владимировна 493 607 54.8453 6 450 0.7167 0 0.0000 399 941 44.4380
3 Зайцева Ирина Александровна 494 387 54.9320 5 490 0.6100 0 0.0000 400 121 44.4580
4 Готлиб Елена Александровна 499 997 55.5553 60 0.0067 0 0.0000 399 941 44.4380
Не голосовали: 0
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Готлиб Елена Александровна.
2. Пяткова Ирина Владимировна.
3. Зайцева Ирина Александровна.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ЛИДЕР АУДИТ.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 501 237 55.6931
ПРОТИВ 398 671 44.2969
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 90 0.0100
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ЛИДЕР АУДИТ».
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав ПАО «СибНГФ в новой редакции. Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 493 678 54.8532
ПРОТИВ 406 230 45.1368
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 90 0.0100
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение не принято.
Девятый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок с ПАО «Геотек сейсморазведка» по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленный на голосование: 1. Одобрить заключение договора займа с ПАО «Геотек сейсморазведка» на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «СибНГФ» - Заемщик, ПАО «Геотек сейсморазведка» - Займодавец.
Предмет сделки: денежные средства в размере 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей.
Срок: Срок: один месяц (с 25.03.2016 по 25.04.2016).
Процент за пользование займом: 16 (Шестнадцать) процентов годовых.
2. Одобрить заключение договора залога с ПАО «Геотек сейсморазведка» на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «СибНГФ» - Залогодатель, ПАО «Геотек сейсморазведка» - Залогодержатель.
Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности имущество (см. Приложение №1 к договору залога движимого имущества № 185П от 25.03.2016г.), предмет залога остается у Залогодателя.
Стоимость залога: 105 676 122 (Сто пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч сто двадцать два) рубля 23 коп.
Срок: Срок: один месяц (с 25.03.2016 по 25.04.2016).» голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 180 0.0321
ПРОТИВ 411 821 73.4171
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение не принято.
Десятый вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 487 997 75.0372
ПРОТИВ 13 411 2.0622
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: от 02.06.2016 б/н.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества обладали владельцы акций именных обыкновенных с государственным регистрационным номером 1-01-10529F от 18.04.1994 и владельцы акций именных привилегированных с государственным регистрационным номером 2-01-10529F от 18.04.1994, т.е. все акционеры.
краткое описание внесенных изменений: внесена информация об идентификационных признаках акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора ПАО "СибНГФ"
__________________ Жарков А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.12.2016г. М.П.