1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уральский завод железнодорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЗЖМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624090 Свердловская область, г.. Верхняя Пышма ,ул. Парковая,36
1.4. ОГРН эмитента: 1026600726525
1.5. ИНН эмитента: 6606000578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30954-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3762
2.1. Кворум заседания Ликвидационной комиссии эмитента:
3 из 3 членов Ликвидационной комиссии.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания о принятии решений, указанных в пп.15 п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
«за» - 3 голоса, «против» - нет голосов, «воздержалось» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п.15.1 Положения, принятых Ликвидационной комиссией эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров, утверждение формы и даты проведения собрания; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров. Определить дату, время и место проведения собрания – «03» февраля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36. Время начала регистрации - 10 часов 00 минут.
В соответствии с п. 1 ст. 58, ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по следующему почтовому адресу:
- 620027 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36, офис 403 (по месту нахождения регистратора Общества - АО «РДЦ» (Екатеринбургский филиал)), при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2) Утверждение даты, составления списка лиц, имеющих на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Утвердить дату, составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «08» января 2017 года.
Определить типы акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции.
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
4) О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистрационный Депозитарный Центр» (Екатеринбургский филиал). Поручить Председателю Ликвидационной комиссии Общества заключить с регистратором Общества договор на выполнение функций счетной комиссии.
5) О председательствующем и секретаре на внеочередном общем собрании акционеров:
Поручить исполнение функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества Руководителю (Председателю) Ликвидационной комиссии Общества Поротикову Денису Анатольевичу, функции секретаря собрания - Шайханову Серику Бауржановичу.
6) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующему адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3762, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется ему в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) регистратором Общества - Акционерным обществом «Регистрационный Депозитарный Центр» (Екатеринбургский филиал).
7) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Ликвидационный баланс Общества; 2) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации: в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36, каб.231 (юридический отдел) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, а также в день проведения собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется ему в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) регистратором Общества - Акционерным обществом «Регистрационный Депозитарный Центр» (Екатеринбургский филиал).
8) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров. Определить порядок направления бюллетеней акционерам в соответствии с п.2 ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: бюллетени направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Ликвидационной комиссии эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Ликвидационной комиссии эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016г., б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня Ликвидационной комиссии Общества:
обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 62-1П-226, дата государственной регистрации выпуска: 28.05.1993.
привилегированные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 62-1П-226, дата государственной регистрации выпуска: 28.05.1993.
3. Подпись
3.1. Руководитель (Председатель) Ликвидационной комиссии Д.А. Поротиков
29 декабря 2016 года