О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 175 "Радиострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМУ-175 "Радиострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 644082, г. Омск, Энгельса ул., 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025501381157
1.5. ИНН эмитента: 5507008550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5507008550/
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СМУ-175 «Радиострой»
1.3. Место нахождения эмитента 644082, г.Омск, ул.Энгельса, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025501381157
1.5. ИНН эмитента 5507008550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением (вручения) бюллетеней).
Сведения об акциях: государственный регистрационный номер 1-01-00663F, обыкновенные, бездокументарные, именные
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19 декабря 2016г
Дата проведения собрания: _23__января__2017г.
Дата составления протокола: 25 января 2017г.
Место проведения собрания: г.Омск, ул.Энгельса, 1, кабинет генерального директора
Председатель собрания: Дивак Василий Иванович
Секретарь собрания: Мирошник Ольга Викторовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Зарегистрировалось и приняло участие в общем собрании 16 акционеров (их представителей), которые в совокупности обладают 364 239 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 66,77 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
2. О реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» в Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой». Утверждение наименования Общества с ограниченной ответственностью, созданного путем реорганизации в форме преобразования.
3. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
4. Об утверждении порядка и условий осуществления преобразования Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» в Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» и порядка обмена акций Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» на доли участников Общества с ограниченной ответственностью. Определение размера уставного капитала ООО «СМУ-175 «Радиострой» и порядка его формирования».
5. Об утверждении и подписании передаточного акта Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
6. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
7. Об избрании генерального директора, членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
Формулировки решений, принятых общим собранием
Решение № 1: избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» Дивака Василия Ивановича. Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» избрать Мирошник Ольгу Викторовну.
Решение № 2. Реорганизовать Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» с переходом всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом к создаваемому обществу с ограниченной ответственностью.
Утвердить наименование Общества с ограниченной ответственностью, созданного путем реорганизации Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» в форме преобразования:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СМУ-175 «Радиострой».
Решение № 3. Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» определить: РФ, Омская область, г. Омск, ул. Энгельса, дом 1.
Определить, что по указанному адресу располагается постоянно действующий исполнительный орган Общества и осуществляется связь с Обществом.
Решение № 4. Утвердить следующий порядок реорганизации Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой»:
1) осуществить реорганизацию АО «СМУ-175 «Радиострой» в форме преобразования в ООО «СМУ-175 «Радиострой» в порядке и сроки, установленные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
2) права и обязанности АО «СМУ-175 «Радиострой» передать ООО «СМУ-175 «Радиострой» в соответствии с передаточным актом;
3) определить, что участниками ООО «СМУ-175 «Радиострой» становятся только акционеры АО «СМУ-175 «Радиострой», проголосовавшие «За» принятие решения о реорганизации;
4) акционеры АО «СМУ-175 «Радиострой», проголосовавшие «Против» или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров общества по вопросу о реорганизации Общества имеют право на выкуп принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными ст.ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «СМУ-175 «Радиострой» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций АО «СМУ-175 «Радиострой» составляет 108,90 руб. (Сто восемь рублей 90 копеек) за 1 обыкновенную именную акцию АО «СМУ-175 «Радиострой» (на основании отчета независимого оценщика ООО «А-ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» от 30.11.2016г. № 103 об определении рыночной стоимости имущества).
Акционеры, не предъявившие требование о выкупе принадлежащих им всех или части акций и не вошедшие в состав участников Общества, получают право на компенсацию в сумме, равной выкупной цене акции. Для этого акционерам необходимо обратиться с заявлением о выплате компенсации за имевшиеся у них акции в образованное ООО «СМУ-175 «Радиострой» по адресу: г. Омск, ул. Энгельса, дом 1.
5) Генеральный директор АО «СМУ-175 «Радиострой» осуществляет все предусмотренные действующим законодательством РФ действия, входящие в полномочия единоличного исполнительного органа при реорганизации юридических лиц.
Утвердить следующий порядок обмена акций АО «СМУ-175 «Радиострой» на доли участников Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой»:
принадлежащая акционеру АО «СМУ-175 «Радиострой», проголосовавшему «За» принятие решения о реорганизации, 1 (одна) обыкновенная акция АО «СМУ-175 «Радиострой» номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять копеек) рублей обменивается на 1 (одну) долю в уставном капитале ООО «СМУ-175 «Радиострой» в соотношении 1:1.
Сформировать уставный капитал ООО «СМУ-175 «Радиострой» в порядке обмена акций, принадлежащих акционерам АО «СМУ-175 «Радиострой», проголосовавшим «За» принятие решения о реорганизации, на доли участников в уставном капитале ООО «СМУ-175 «Радиострой». Уставный капитал ООО «СМУ-175 «Радиострой» составить из номинальной стоимости долей его участников.
По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня настоящего собрания утвердить итоги обмена акций АО «СМУ-175 «Радиострой» на доли участников ООО «СМУ-175 «Радиострой», в соответствии с которыми определить состав участников ООО «СМУ-175 «Радиострой», размер уставного капитала ООО «СМУ-175 «Радиострой», процентное соотношение долей участников в уставном капитале ООО «СМУ-175 «Радиострой», количество голосов каждого из участников, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «СМУ-175 «Радиострой».
Решение № 5. Утвердить передаточный акт Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой». Определить, что Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» является правопреемником АО «СМУ-175 «Радиострой» по всем правам и обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, в том числе по оспариваемым обязательствам. Определить, что в соответствии с требованиями п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ права и обязанности АО «СМУ-175 «Радиострой» передаются ООО «СМУ-175 «Радиострой» по передаточному акту в неизменном виде, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров АО «СМУ-175 «Радиострой», изменение которых вызвано реорганизацией.
Решение № 6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
Решение № 7. Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» Ласточкина Аркадия Александровича с даты государственной регистрации Общества.
Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» в составе:
1. Дивак Василий Иванович
2. Мирошник Ольга Викторовна
3. Ласточкин Аркадий Александрович
Избрать ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» в составе:
1. Одегова Екатерина Дмитриевна
2. Кимлаева Людмила Ивановна
3. Горбунов Андрей Михайлович
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СМУ-175 "Радиострой"
__________________ ЛАСТОЧКИН А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.01.2017г. М.П.