Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский, конструкторско-технологический институт морского флота"1.2. Сокращенное наименование: АО "ДНИИМФ"1.3. Место нахождение эмитента: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 401.4. ОГРН эмитента: 10225012962231.5. ИНН эмитента:25360170881.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-03-30019-F, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 17.10.2008 1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru и http://www.dniimf.ru/ru/emitent1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные, бездокументарные, именные ценные бумаги 2. Содержание сообщения:2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2017 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2017 г. до 18-00 по Московскому времени за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобрят сокращенный срок 02 февраля 2017 г. до 18-00 Московского времени. Состав Наблюдательного Совета:Ксионжер Д.Е. – заместитель генерального директора по ПИР АО «ДНИИМФ», акционер; Ксионжер Е.Н. – советник генерального директора АО «ДНИИМФ» по ПИР, акционер;Киселев А.А. – первый заместитель председателя Думы Находкинского городского округа; Луговец А.А. – профессор МГУ им. адм. Г.И. Невельского;Новосельцев Е.М. - заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ» по НИОКР, председатель Наблюдательного Совета, акционер;Семенихин Я.Н. - генеральный директор АО «ДНИИМФ», акционер;Семенихина О.Я. – заместитель генерального директора по управлению делами АО «ДНИИМФ», акционер Общества;По уважительной причине на заседании Наблюдательно Совета отсутствуют: Луговец А.А. – профессор МГУ им. Г.И. Невельского, Киселев А.А. – первый заместитель Думы Находкинского городского округа; На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного Совета Общества. Отсутствующие члены Наблюдательного Совета ознакомлены с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного Совета. Кворум имеется. Заседание проводится очно-заочной форме, что предусмотрено п. 9.10 Устава Общества, п. 5.9 Положения о Наблюдательном Совете. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества;Докладчик – начальник отдела корпоративного развития АО «ДНИИМФ» - М.В. Давыдова;2. Утверждение даты проведения очередного общего собрания акционеров Общества в 2017 году;Докладчик – председатель Наблюдательного Совета Общества - Е.М. Новосельцев;3. Утверждение вопросов повестки дня очередного общего собрания акционеров Общества в 2017 году; Докладчик – председатель Наблюдательного Совета Общества - Е.М. Новосельцев; 4. Утверждение даты закрытия реестра акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества в 2017 году;Докладчик – председатель Наблюдательного Совета Общества АО «ДНИИМФ» - Е.М. Новосельцев; 5. Утверждение Положения о работе Правления АО «ДНИИМФ»;Докладчик – председатель Наблюдательного Совета Общества АО «ДНИИМФ» - Е.М. Новосельцев; ПОСТАНОВИЛИ:1.1 Принять предложение акционера Я.Н. Семенихина и акционера Е.М. Новосельцева о кандидатурах по избранию в состав членов Ревизионной Комиссии Общества и утвердить для голосования на очередном общем собрании акционеров в 2017 году следующие кандидатуры:- Гореву Ирину Валерьевну – главного специалиста отдела бухгалтерии АО «ДНИИМФ»;- Лобанову Инну Владимировну – инженера I-й категории АО «ДНИИМФ»;- Григорец Елену Геннадьевну – главного специалиста отдела бухгалтерии АО «ДНИИМФ»;- Толстую Любовь Ивановну – инженера по эксплуатации здания АО «ДНИИМФ»;Голосовали: «За» - 7 членов Наблюдательного Совета, «Против» -0,«Воздержался» - 0.Решение принимается.ПОСТАНОВИЛИ:1.2 Принять предложение акционера Е.М. Новосельцева и утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров, включающей следующие вопросы:2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2016 г.;3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;5. О распределении прибыли и дивидендах Общества за 2016 год;6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества;7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества;9. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета по итогам работы в 2016 год;10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2016 год;Голосовали: «За» - 7 членов Наблюдательного Совета, «Против» -0, «Воздержался» - 0.Решение принимается.Принять предложение акционера Е.М. Новосельцева и утвердить следующие кандидатуры в состав членов Наблюдательного Совета Общества: Киселева А.А., первого заместителя Председателя Думы Находкинского городского округа; Ксионжера Д. Е., заместителя генерального директора АО «ДНИИМФ» по ПИР;Ксионжера Е. Н., Советника генерального директора АО «ДНИИМФ»; Луговца А. А., профессора МГУ им. Г.И. Невельского; Новосельцева Е. М., заместителя генерального директора по НИОКР АО «ДНИИМФ»; Семенихину О. Я., заместителя генерального директора по управлению делами АО «ДНИИМФ»; Семенихина Я. Н., генерального директора АО «ДНИИМФ»; Голосовали: «За» - 7 членов Наблюдательного Совета, «Против» -0, «Воздержался» - 0.Решение принимается.ПОСТАНОВИЛИ:2.1 Датой проведения очередного общего собрания акционеров АО «ДНИИМФ» определить 20 апреля 2017 года; Голосовали: «За» - 7 членов Наблюдательного Совета, «Против» -0, «Воздержался» - 0.Решение принимается.ПОСТАНОВИЛИ:3.1 Общее годовое собрание акционеров провести с традиционной повесткой дня собрания: 1. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2016 г.;2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;4. О распределении прибыли и дивидендах Общества за 2016 год;5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества;6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;7. Утверждение кандидатуры аудитора Общества;8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета по итогам работы в 2016 год;9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2016 год;Голосовали: «За» - 7 членов Наблюдательного Совета, «Против» -0, «Воздержался» - 0.Решение принимается.ПОСТАНОВИЛИ:4.1. Датой закрытия реестра акционеров, владельцев обыкновенных бездокументарных именных ценных бумаг Общества, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров определить 27 марта 2017 года до конца операционного дня; Голосовали: «За» - 7 членов Наблюдательного Совета, «Против» -0, «Воздержался» - 0.Решение принимается.5. Слушали заместителя генерального директора АО «ДНИИМФ» Е.М. Новосельцева об утверждении новой редакции Положения о Правлении Общества. В итоге обмена мнениями, -ПОСТАНОВИЛИ:5.1 Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Общества;Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался – 0.Решение принимается.Председатель Наблюдательного Совета Общества Е.М. Новосельцев06.02.2017 г.