Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дзержинский мясокомбинат" (ОАО "ДЭМКА")
1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ г ДЗЕРЖИНСК
1.4. ОГРН эмитента: 1025201741927
1.5. ИНН эмитента: 5249003552
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11237-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4208
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества Советом директоров ОАО «Дзержинский мясокомбинат» (Протокол № 2/2017 от 06.02.2017 года) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дзержинский мясокомбинат» 1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.)2. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:вид, категория, (тип) – обыкновенные именные, форма – бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-11237-Е дата его государственной регистрации – 05 августа 2004 года, порядковый номер выпуска – 23. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 06 апреля 2016 года, по адресу: РФ, Нижегородская область, город Дзержинск улица Октябрьская, ОАО «Дзержинский мясокомбинат», административный корпус, 3 этаж (зал заседаний). Начало собрания в 14 часов 00 минут. 4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут по адресу: РФ, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, ОАО «Дзержинский мясокомбинат», административный корпус, 3 этаж (зал заседаний). 5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 13 марта 2017 года. 6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание членов счётной комиссии Общества. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 16 марта 2017 года, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 12-30 до 15-00, по адресу: город Дзержинск Нижегородской области, улица Октябрьская, административный корпус ОАО «Дзержинский мясокомбинат» (приемная генерального директора). Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 09.02.2017 года, номер протокола 2/2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Дзержинский мясокомбинат» А.Б. Костюнин 3.2. Дата подписания 09.02.2017 года
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.Б. Костюнин
3.2. Дата 09.02.2017г.