Сообщение о существенном фактео принятых советом директоров эмитента решениях:об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралмрамор»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралмрамор»1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 101.4. ОГРН эмитента 10266052301671.5. ИНН эмитента 66610013321.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30649-D1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=124232. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений есть. По 7 вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров голосовали «ЗА» - 5 голосов. 2.2. Содержание решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания: 1) Прекращение публичного статуса Общества с внесением изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что общество является публичным.Утверждение Устава Общества в новой редакции.Принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 2) Возложение на Генерального директора Общества обязанности по исполнению принятых на настоящем собрании решений, в том числе по подаче соответствующих обращений в Банк России, а также государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2017 года2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-17 от 27 января 2017 года 3. Подпись3.1. Генеральный директор С.В. Цыпышев (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 17 г. М.П.