Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Темп" им. Ф.Короткова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Темп" им. Ф.Короткова"
1.3. Место нахождения эмитента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700154338
1.5. ИНН эмитента: 7714019049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04524-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714019049
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 (Семь) членов совета директоров из 11 (Одиннадцати). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», владеющих пакетом акций 2 и более процентов», подпункт 1.1. «Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»:
Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», владеющих пакетом акций 2 и более процентов», подпункт 1.2. «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»:
Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», владеющих пакетом акций 2 и более процентов», подпункт 1.3. «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»:
Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», подпункт 2.1. «Назначение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»:
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», владеющих пакетом акций 2 и более процентов», подпункт 1.1. «Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» вопросы, предложенные акционером - ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», владельцем 28,5 % обыкновенных акций Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», владеющих пакетом акций 2 и более процентов», подпункт 1.2. «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по итогам 2016 года следующих кандидатов: Антюфеев В.Ю., Артамонов О.В., Дмитриев В.В., Злобин А.В., Иванов Д.В., Казанкин Е.А., Малюков И.С., Мороз А.А., Никулин В.В., Стефашин А.В., Сухолитко В.А., Татунева Ю.Е., Чечнева Ю.А.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», владеющих пакетом акций 2 и более процентов», подпункт 1.3. «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по итогам 2016 года следующих кандидатов: Леонов Д.Е., Мартыненко Е.Н., Мельников В.В., Овечкин И.А., Пушкова С.А., Шишикина Е.Л.
- по вопросу повестки дня заседания № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», подпункт 2.1. «Назначение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2017 года; место проведения годового общего собрания и регистрации его участников: г. Москва, ул. Правды, д. 23, корпус 5, 4 этаж; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. по московскому времени; форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2017 года, протокол № 02/2017.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-04524-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.07.2003г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Иванов Денис Владимирович
3.2. Дата подписи: 22.02.2017 г. М.П.