Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Лужский завод "Белкозин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лужский завод "Белкозин"
1.3. Место нахождения эмитента: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе 137 км.
1.4. ОГРН эмитента: 1034701557923
1.5. ИНН эмитента: 4710002063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01540-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4742
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 5 членов Совета директоров ОАО «Лужский завод «Белкозин» в заседании приняли участие 5 директора. Кворум имеется.Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:2.2.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Ахмедова Талеха Фазахир оглы/2.2.2. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Фатееву Елену Юрьевну.2.2.3. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Лужский завод «Белкозин» Пастушка Олега Станиславовича «21» марта 2017г. с последующим увольнением и расторжением трудового договора «21» марта 2017 г. по соглашению сторон. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором - Пастушком Олегом Станиславовичем. С «22» марта 2017г. считать Пастушка Олега Станиславовича утратившим полномочия на руководство и представление интересов ОАО «Лужский завод «Белкозин» во всех предприятиях, независимо от форм собственности по всем вопросам (в том числе с правом подписи всех документов), связанных с деятельностью Общества, предоставленных Уставом. Предоставить члену Совета директоров Фатеевой Елене Юрьевне полномочия по подписанию соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором2.2.4. С «21» марта 2017 года избрать на должность Генерального директора ОАО «Лужский завод «Белкозин» Павлова Виталия Владимировича.На основании ст. 59 ТК РФ заключить с Павловым Виталием Владимировичем трудовой договор. С «21» марта 2017г. предоставить Павлову Виталию Владимировичу полномочия на руководство и представление интересов ОАО «Лужский завод «Белкозин» во всех предприятиях, независимо от форм собственности по всем вопросам (в том числе с правом подписи всех документов), связанных с деятельностью Общества предоставленных Уставом.2.2.5. Утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Павловым Виталием Владимировичем. Предоставить члену Совета директоров Фатеевой Елене Юрьевне полномочия по заключению трудового договора с Генеральным директором.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28 февраля 2017г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 28 февраля 2017 года.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01540-D (Распоряжение Санкт-Петербургского регионального отделения ФКЦБ России от 20.12.1999г. №4270).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Пастушок
3.2. Дата 01.03.2017г.