Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество Трест "Мордовпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Трест "Мордовпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Ленина, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1021300976290
1.5. ИНН эмитента: 1325000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11723-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1325000573/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Ликвидировать филиал АО Трест "Мордовпромстрой" в городе Москва.
По второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав и утвердить изменения в Устав АО Трест «Мордовпромстрой», согласно проектам изменений в Устав АО Трест «Мордовпромстрой» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Поручить генеральному директору АО Трест «Мордовпромстрой» обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации изменения в Устав АО Трест «Мордовпромстрой».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 01/17 от 03.03.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО Трест "Мордовпромстрой"
__________________ Райдер В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.03.2017г. М.П.