ОАО "Вятские ресурсы" Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вятские ресурсы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вятские ресурсы» 1.3. Место нахождения эмитента 610014 РФ Кировская область г. Киров ул.Базовая, д.4 1.4. ОГРН эмитента 1024301309152 1.5. ИНН эмитента 4346000403 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55938 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14751 2. Содержание сообщения Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения форма проведения общего собрания акционеров (годовое общее собрание акционеров); дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 06 апреля 2017г. в 14.00 в конференц-зале административного здания по адресу: 610014 г. Киров, ул. Базовая, 4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров : Регистрация участников общего собрания производится с 13час.00мин. 06.04.2017г. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 15 марта 2017 г. повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год. 2.Утверждение счета прибылей и убытков и порядка их распределения за 2016 год и смету авансовых расходов прибыли на 2017 год. 3.Утверждение годового отчета общества за 2016 год. 4.О выплате дивидендов5.Избрание совета директоров общества6. Утверждение аудитора общества7.Утверждение Устава общества в новой редакции8. Принятие решения об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров общества (председателю Совета и секретарю)С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания , можно ознакомиться в оф.318 административного здания акционерного общества после 16 марта 2017 года с 13.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Киров, ул. Базовая, 4 .Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 15 марта 2017 г. В собрании имеют право участвовать акционеры владельцы обыкновенных именных акций гос.рег.номер 1-02-55938-D от 05.10.2009. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 610014 г.Киров, а/я 654.3. Подпись 3.1. Наименование должности И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор (подпись) Т.П.Подлевских 3.2. Дата “07”марта 2017 г. М.П.