1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Солнечный город"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Солнечный город"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100,Челябинская область,г.Троицк,ул.Советская,46
1.4. ОГРН эмитента: 1067418003223
1.5. ИНН эмитента: 7418014788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32768-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/925697/
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 марта 2017 года, 12 часов 30 минут, Челябинская область, город Троицк, улица Климова, дом 9, в здании Гостиницы "Центральная".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 4502 (100%), собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Реорганизация ОАО "Солнечный город" путем преобразования в ООО "Солнечный город".
2. Утверждение порядка и условий реорганизации ОАО "Солнечный город" в ООО "Солнечный город".
3. Утверждение передаточного акта.
4. Создание в результате реорганизации ООО "Солнечный город".
5. Утверждение Устава ООО "Солнечный город".
6. Избрание генерального директора ООО "Солнечный город".
7. Государственная регистрация ООО "Солнечный город".
8. Утверждение цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Реорганизовать ОАО "Солнечный город" путем преобразования в ООО "Солнечный город". Считать Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный город" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества "Солнечный город".
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
2) Утвердить порядок и условия реорганизации ОАО "Солнечный город" в ООО "Солнечный город":
1) уведомить территориальную налоговую инспекцию в течение 3 (трех) дней, о принятом решении о преобразовании ОАО "Солнечный город";
2) произвести государственную регистрацию ООО "Солнечный город" в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
3) Утвердить передаточный акт.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
4) Создать в результате преобразования Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный город".
Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный город".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Солнечный город".
Место нахождения Общества: 457100, Челябинская область г. Троицк, ул. Советская, 46.
Размер уставного капитала установить в сумме 4 502 000 (четыре миллиона пятьсот две тысячи) рублей.
Уставный капитал ООО "Солнечный город", создаваемого в результате реорганизации путем преобразования ОАО "Солнечный город", сформировать за счет обмена акций ОАО "Солнечный город" на доли в уставном капитале ООО "Солнечный город".
Обменять акции ОАО "Солнечный город", в количестве 4 502 (четыре тысячи пятьсот две) штуки номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на доли в уставном капитале ООО "Солнечный город" следующим образом:
- акции ОАО "Солнечный город", принадлежащие Быкову Илье Анатольевичу, в количестве 1 378 (одна тысяча триста семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, обмениваются на долю в уставном капитале ООО "Солнечный город" номинальной стоимостью 1 378 000 (один миллион триста семьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 30,6086 % уставного капитала ООО "Солнечный город";
- акции ОАО "Солнечный город", принадлежащие Тимошенко Михаилу Ивановичу, в количестве 3 124 (три тысячи сто двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, обмениваются на долю в уставном капитале ООО "Солнечный город" номинальной стоимостью 3 124 000 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей, что составляет 69,3914 % уставного капитала ООО "Солнечный город".
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
5) Утвердить Устав ООО "Солнечный город".
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
6) Избрать генеральным директором ООО "Солнечный город" Тимошенко Михаила Ивановича, паспорт гражданина РФ 75 00 711625 выдан УВД Советского района гор. Челябинска 03.09.2001г., код подразделения 742-046, зарегистрирован по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д.Уразбаева, ул.Лесная, д.12.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
7) Произвести государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью "Солнечный город" в соответствии с законодательством Российской Федерации в налоговом органе.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
8) Цену выкупа акций установить в размере 712,13 рублей за одну обыкновенную акцию.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1/17, дата составления 13 марта 2017года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, простые, бездокументраные, именныые, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32768-D, зарегистрирован РО ФСФР России в УРФО, дата выпуска 29.03.2007г., номнал 1000 рублей, количество 4502 штуки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Солнечный город" М. И. Тимошенко
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 17 г. М.П.