Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 248030, г Калуга, ул. Суворова,77
1.4. ОГРН эмитента: 1024001341693
1.5. ИНН эмитента: 4026007417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03379-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4026007417
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-03379-А от 24 мая 1999г. Номинал - 5 руб. Всего 78700 шт.
2.4 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» апреля 2017 года; по адресу: Россия, Калужская область, г. Калуга, Московская ул., д. 54; в 15часов 00 минут
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14-00.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «27» марта 2017года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2016 года, в том числе объявление дивидендов.
2. Утверждение заключения ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Определение количественного и избрание персонального состава Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6.Одобрение заключения открытым акционерным общества « Кондитерско- макаронная фабрика» кредитного договора с ПАО « ВТБ 24» на сумму 17 000 000 семнадцать миллионов) рублей.
7.Одобрение передачи в залог имущества общества в качестве исполнения обязательств перед ПАО « ВТБ 24» по возврату кредита и процентов за пользование им.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие на общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с «07» апреля 2017 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Калуга, Московская ул., д. 54
2.9 Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 13.02.2017г. № 68/17-СД
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1 Генеральный директор ОАО «КМФ» - В.Н. Шиков
3.2. Дата: 20/02/2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор В. Н. Шиков
3.2. Дата: 20.02.2017