Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Геолого-разведочный исследовательский центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГРИЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: 423100, РТ, с.Черемшан, ул.Советская,32

1.4. ОГРН эмитента: 1021605355287

1.5. ИНН эмитента: 1640001692

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50018-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1640001692/

2. Содержание сообщения

О проведении очередного общего собрания акционеров Акционерного общества

"Геолого-разведочный исследовательский центр".

2.1. Общее собрание акционеров будет проведено в форме совместного присутствия.

Дата проведения собрания 11 мая 2017 года.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Зинина, д.1;

Время проведения собрания - начало собрания: 14-00 часов 11 мая 2017 года,

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут 11 мая 2017 года.

Порядок ознакомления с информацией, материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании акционеров, могут

ознакомиться с информацией по адресам: 423100 РТ, с. Черемшан, ул. Советская, д.32.;

420061 г. Казань, ул. Зинина, д.1, в период с 11 апреля 2017г., за исключением выходных и

праздничных дней с 08-00 до 17-00.

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к очередному общему

собранию акционеров:

- Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- Годовой отчет Общества;

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- Отчет ревизионной комиссии Общества;

- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены совета директоров Общества и в члены ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2017 года.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50018-К, дата регистрации 06.10.2000 и 1-02-50018-К-001D государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50018-К, дата регистрации 07.08.2012.

2.3.Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и отчета ревизионной комиссии за 2016 г.

2. О выплате (объявлении дивидендов) по результатам работы общества за 1 квартал 2017 года, форме и порядке их выплаты, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О выплате (объявлении дивидендов) по результатам работы общества за 2016 год, форме и порядке их выплаты, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.О внесении изменения в Устав в части количественного состава членов Совета Директоров Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества

6. Избрание членов Совета Директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГРИЦ"

__________________ Головко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2017г. М.П.