О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Фармация"
1.3. Место нахождения эмитента: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, 114
1.4. ОГРН эмитента: 1022501301327
1.5. ИНН эмитента: 2536037790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30494-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2536037790/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30494-F, дата государственной регистрации 21.09.2005.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 мая 2017 года с 16 часов 00 минут (время местное) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123б (нотариальная контора нотариуса Егоровой Натальи Александровны)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут (время местное).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "31" марта 2017 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) о реорганизации АО «Фармация» путем присоединении к нему другого юридического лица – ООО «О’Вита»;
2) об увеличении уставного капитала АО «Фармация»;
3) об изменении адреса места нахождения АО «Фармация»;
4) принятие устава АО «Фармация» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Фармация» можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 (телефон для справок: 242-41-40) начиная с 04 апреля 2017 года ежедневно, кроме выходных, с 13-00 часов до 17-00 часов (время местное).
Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Фармация» «О реорганизации АО «Фармация» путем присоединении к нему другого юридического лица – ООО «О’Вита»», то Вы будете вправе требовать от АО «Фармация» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Фармация» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена выкупа акций АО «Фармация» составляет 694 (Шестьсот девяносто четыре) рубля 00 коп за одну обыкновенную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 марта 2017 года.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от АО «Фармация» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить или предъявить лично Регистратору (690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82) письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует.
2. Данные, содержащиеся в требовании о выкупе должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров.
3. С момента получения Регистратором требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.
4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить через Регистратора в АО «Фармация» не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Фармация» решения.
5. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО «Фармация» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера, в этом случае определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.
6. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям, и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:
1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 (включительно), к целому числу прибавляется единица.
2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 (включительно), в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.
7. Совет директоров АО «Фармация» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который будет содержать, в том числе, информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров АО «Фармация».
8. АО «Фармация» осуществляет выкуп акций у акционеров в соответствии с утвержденным Советом директоров отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Фармация» решения.
9. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, имеющийся у Регистратора Общества.
Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к АО «Фармация» на основании утвержденного Советом директоров АО «Фармация» отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций АО «Фармация». При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров АО «Фармация» не требуется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Фармация"
__________________ Сампетов В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.03.2017г. М.П.