Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод качественных сплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЭЗКС»
1.3. Место нахождения эмитента
129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, 5, стр. 11
1.4. ОГРН эмитента
1027700145384
1.5. ИНН эмитента
7717027680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04944-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mastergroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2007 г., г. Москва, ул. Староалексеевская, 5, стр. 11
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8 449 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 8 245 825 (97,59% голосующих акций Общества).
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении перебазирования предприятия и дальнейшей реабилитации территории ОАО «ЭЗКС».
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 8 449 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 8 245 825 (97,59%). Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - отсутствуют.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - отсутствуют.
ЗА - 8 238 670 (99,91%)
ПРОТИВ - 6 833 (0,08%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 322 (0,0039%)
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Вопрос 2.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 59 147 116.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 57 720 775 (97,59%). Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - отсутствуют.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - отсутствуют.
Число голосов, отданных ЗА кандидатов:
1. Бажанов Владимир Викторович - 8 238 392
2. Гусев Игорь Николаевич - 8 240 492
3. Калушин Сергей Васильевич - 8 245 623
4. Крутов Владимир Владимирович - 8 238 392
5. Лисов Александр Сергеевич - 8 238 392
6. Мишин Сергей Васильевич - 8 238 392
7. Нелюбин Игорь Евгеньевич - 8 238 392
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 42 700
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Вопрос 3.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 8 449 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 8 245 825 (97,59%). Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - отсутствуют.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.
1. Иванникова Татьяна Леонидовна
ЗА - 8 241 725 (99,95%)
ПРОТИВ - 4 100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2. Питерский Алексей Александрович
ЗА - 8 241 725 (99,95%)
ПРОТИВ - 4 100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
3. Смирнова Людмила Васильевна
ЗА - 8 241 725 (99,95%)
ПРОТИВ - 4 100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Вопрос 4.
Избрание членов Счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 8 449 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 8 245 825 (97,59%). Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - отсутствуют.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.
1. Земская Ольга Сергеевна
ЗА - 8 241 725 (99,95%)
ПРОТИВ - 4 100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2. Сопова Татьяна Ивановна
ЗА - 8 241 725 (99,95%)
ПРОТИВ - 4 100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
3. Старостина Елена Георгиевна
ЗА - 8 241 725 (99,95%)
ПРОТИВ - 4 100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Вопрос 5.
Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 8 449 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 8 245 825 (97,59%). Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - отсутствуют.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - отсутствуют.
ЗА - 8 239 725 (99,93%)
ПРОТИВ - 6 100 (0,074%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Вопрос 6.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 8 449 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 8 245 825 (97,59%). Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - отсутствуют.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - отсутствуют.
ЗА - 8 241 125 (99,94%)
ПРОТИВ - 4 100 (0,05%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Вопрос 7.
Одобрить перебазирование предприятия на собственную промышленную площадку в г. Мценске Орловской области с последующей реабилитацией освобождаемой территории и размещением на ней жилого комплекса с подземной автостоянкой.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 8 449 588.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 8 245 825 (97,59%). Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - отсутствуют.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - отсутствуют.
ЗА - 8 236 003 (99,88%)
ПРОТИВ - 9 822 (0,12%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (без объявления дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В состав Совета директоров избраны:
1. Бажанов Владимир Викторович;
2. Гусев Игорь Николаевич;
3. Калушин Сергей Василевич;
4. Крутов Владимир Владимирович;
5. Лисов Александр Сергеевич;
6. Мишин Сергей Васильевич;
7. Нелюбин Игорь Евгеньевич.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
В состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Иванникова Татьяна Леонидовна;
2. Питерский Алексей Александрович;
3. Смирнова Людмила Васильевна.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
В состав Счетной комиссии избраны:
1. Земская Ольга Сергеевна;
2. Сопова Татьяна Ивановна;
3. Старостина Елена Георгиевна.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Центр аудита и консалтинга «Профессионал».
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить перебазирование предприятия на собственную промышленную площадку в г. Мценске Орловской области с последующей реабилитацией освобождаемой территории и размещением на ней жилого комплекса с подземной автостоянкой.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.В. Калушин
3.2. 09 июня 2007 г. М.П.